Golpistas clonaram dados de 200 mil clientes para obter financiamentos bancários
Polícia Federal calcula que principal alvo da operação tenha firmado 80 contratos fraudulentos, resultando em prejuízo superior a R$ 4 milhões em uma única instituição financeira
As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Mato Leitão e Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, e em Registro, no estado de São Paulo. A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/11), a 3ª fase da Operação Apateón, que visa combater crimes financeiros, especialmente fraudes em financiamentos bancários. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre. As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Mato Leitão e Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, e em Registro, no estado de São Paulo.
A investigação teve início em agosto de 2023, após uma denúncia que indicou que um grupo criminoso estaria utilizando dados de terceiros para obter financiamentos fraudulentos em uma instituição financeira. Os criminosos simulavam a compra e venda de bens e, com informações pessoais clonadas, conseguiam a liberação indevida de crédito, prejudicando o banco alvo.
Na primeira fase da operação, as investigações focaram em um lojista que usava uma empresa vinculada ao seu nome para firmar pelo menos 11 contratos fraudulentos. Na segunda fase, foram alvos dois irmãos que recebiam parte dos valores obtidos com as fraudes. Já na terceira fase, o foco foi um investigado com atuação relevante no cenário nacional de fraudes em financiamentos bancários.
O principal alvo da atual fase da operação, localizado em Registro/SP, é responsável por 80 contratos fraudulentos de financiamento de veículos firmados com uma única instituição financeira. O montante total desses contratos ultrapassa R$ 4 milhões. A Polícia Federal suspeita que o número de vítimas seja muito maior, uma vez que os criminosos tiveram acesso a dados de mais de 200 mil clientes de bancos, o que possibilitou a realização de várias fraudes em diversos estabelecimentos financeiros.
Com a execução desta terceira fase, a investigação já totaliza nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária cumpridos. Até o momento, dois veículos foram apreendidos e valores foram bloqueados das contas bancárias dos investigados.
Balanço da operação (7/11):
Mandados de Busca e Apreensão:
- Mato Leitão/RS (1)
- Vera Cruz/RS (1)
- Registro/SP (1)
Mandados de Prisão Temporária:
- RS (1)
- SP (1)
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